Случаят с мръсни пари за 2 милиарда долара, който разтърси Сингапур
Сингапурец съдът започна да произнася присъди по сензационно дело, в което 10 китайски граждани бяха обвинени в пране на 2,2 милиарда долара (1,8 милиарда паунда), спечелени от престъпни дейности в чужбина. В скандала бяха замесени множество банки, агенти за имоти, търговци на благородни метали и топ голф клуб. Това доведе до обширни акции в някои от най-богатите квартали, където полицията конфискува милиарди в брой и активи. Зловещите подробности завладяха жителите на Сингапур - сред конфискуваните активи бяха 152 имота, 62 превозни средства, рафтове с луксозни чанти и часовници, стотици бижута и хиляди бутилки алкохол. По-рано този месец Su Wenqiang и Su Haijin станаха първите вкарани в затвора по случая. Полицията каза, че Su Haijin е скочил от балкона на втория етаж на къща, опитвайки се да избяга от ареста. И двамата мъже ще излежат малко повече от година затвор, след което ще бъдат депортирани и ще им бъде забранено да се връщат в Сингапур. Други осем все още чакат решението на съда. Дори когато наближи своя край, случаят - най-големият по рода си в Сингапур - повдигна неизбежни въпроси. Парите, които са платили за техния плюшен живот в страната, казаха прокурорите, идват от незаконни източници в чужбина, като измами и онлайн хазарт. Как тези мъже, някои от които имаха множество паспорти от Камбоджа, Вануату, Кипър и Доминика, живеят и работят в Сингапур години наред, без да привличат внимание? Това предизвика преразглеждане на политиките, като банките затягат правилата, особено за клиенти, които притежават множество паспорти. Най-важното е, че случаят освети борбата на страната с посрещането супер богатите, без също да се превърне в дестинация за неправомерно придобити печалби. Сингапур, който често е наричан азиатската Швейцария, започна да ухажва банки и мениджъри на богатства през 90-те години. Икономическите реформи в Китай и Индия бяха започнали да се отплащат, а след това през 2000-те години наскоро стабилизираната Индонезия видя също нарастване на богатството. Скоро Сингапур се превърна в убежище за чуждестранен бизнес със закони, благоприятни за инвеститорите, освобождаване от данъци и други стимули. Днес ултрабогатите могат да летят до частния самолет на Сингапур джет терминал, изживейте го в луксозни крайбрежни квартали и спекулирайте с първата в света борса за търговия с диаманти. Точно извън летището има трезор с максимална сигурност, наречен Le Freeport, който осигурява необлагаемо съхранение за изобразително изкуство, бижута, вино и други ценности. Съоръжението на стойност 100 милиона долара често е наричано азиатския Форт Нокс. Мениджърите на активи в Сингапур са привлекли 435 милиарда сингапурски долара от чужбина през 2022 г., почти двойно повече от цифрата през 2017 г., според пазарен регулатор на страната. Повече от половината семейни офиси в Азия - фирми, които управляват частно богатство - сега са в Сингапур, според доклад на консултантския гигант KPMG и консултантската компания за семейни офиси Agreus. Те включват тези на съоснователя на Google Сергей Брин, британския милиардер Джеймс Дайсън и китайско-сингапуреца Шу Пинг, шеф на най-голямата в света верига готварски ресторанти Haidilao . Властите казват, че някои от обвиняемите по делото за пране на пари може да са свързани на семейни офиси, на които са дадени данъчни стимули. "Има присъщо противоречие за място като Сингапур, което се гордее с чисто и добро управление, но също така иска да приспособяват управлението на огромно богатство, като предлагат предимства като ниски данъци и банкова тайна“, казва Чонг Джа-Иан, чуждестранен учен в Carnegie China. „Рискът да станат банкери за хора, които са спечелили парите си чрез престъпни или незаконни средства, нараства.“ За богатите китайци Сингапур е най-добрият избор поради известното му управление и стабилност, както и културните му връзки с Китай. През последните години в Сингапур навлизат все повече китайски пари. Един от 10-те заподозрени в този случай беше издирван в Китай от 2017 г. за предполагаемата му роля в незаконния онлайн хазарт. Прокурорите твърдят, че той се е установил в Сингапур, защото „искал безопасно място, където да се скрие от китайските власти“. Това не е първият път, когато базирани в Сингапур банки са замесени във финансово престъпление. Установено е, че те са изиграли роля в трансграничното пране в скандала 1MDB, където милиарди бяха присвоени от държавния инвестиционен фонд на Малайзия. Дан Тан, който някога беше описан от Интерпол като "лидер на най-известния синдикат за уреждане на мачове в света", също имаше силни бизнес връзки със Сингапур. Той беше арестуван тук през 2013 г. Страната има строги правила срещу престъпленията на белите якички и е активен член на Специалната група за финансови действия, глобален орган, насочен към пране на пари и финансиране на терористични мрежи. През годините банките са инвестирали сериозно, за да подобрят съответствието, да проверяват бъдещите клиенти и да настояват регулаторите да докладват за подозрителни транзакции. Но нищо от това не е безупречно. От една страна, за регулаторите е трудно да забележат подозрителни случаи в морето от транзакции на висока стойност. "Това не е само една игла в купа сено, а една игла в няколко купи сено", каза вторият министър на вътрешните работи на Сингапур Жозефин Тео пред парламента през октомври миналата година. Оживеният пазар на имоти в Сингапур е популярно средство за "чистене" на мръсни пари, посочиха някои експерти. И там са казината, нощните клубове и луксозните магазини. "Огромни суми пари преминават през банковата система на Сингапур всеки ден. Престъпниците могат да се възползват от тази функция и да прикрият своите дейности по пране на пари сред законни," професорът по счетоводство Келвин Лоу от Сингапурския технологичен университет Нанянг каза пред BBC. Сингапур също не ограничава количеството пари в брой, което може да се носи в и извън страната, изисква само декларация ако сумата надвишава 20 000 сингапурски долара. И това е предимство, казва Кристофър Лийхи, основател на базираната в Сингапур фирма за разследвания и консултации по риска Blackpeak. "Ако искате да преместите много пари, трябва да ги скриете на видно място и Сингапур е чудесно място за това. Няма смисъл да ги поставяте в Каймановите острови или Британските Вирджински острови, където няма нищо [за което да се харчат пари]“, каза той. Предимствата на Сингапур като финансова столица също привличат мръсни пари, властите насочиха BBC към интервю на министъра на законодателството и вътрешните работи в местен вестник миналата година. "Не можем да затворим прозореца, защото ако направим това, законните средства също няма да могат да дойдат. И законният бизнес също не може или става много трудно за изпълнение, така че трябва да бъдем разумни," каза К. Шанмугам. "Когато сте успешни, вие сте основен финансов специалист. център, идват много пари, някои „мухи“ също ще влязат“, добави той, като се позовава на често повтарян цитат на покойния китайски лидер Дън Сяопин. Сингапур трябва да реши докъде ще стигне в приемането на "пари с различни нюанси на сивото", казва д-р Чонг от Carnegie China. Въпреки че засиленото регулиране ще помогне, той казва, че прозрачността представлява по-голямо предизвикателство: „Прозрачността противоречи на самия модел на дискретност, който позволява на много центрове за управление на богатството да процъфтяват.“ Някои анализатори казват, че това може да е цената, която Сингапур е готов да плати, за да запази позицията си на финансов център. „В крайна сметка по-голямата част от средствата са легитимни“, казва г-н Лийхи. „Но има неизбежна цена да бъдеш основен финансов център.“ Покажете ми парите
Крие се на видно място
