Случаят с мръсни пари за 2 милиарда долара, който разтърси Сингапур

Сингапурец съдът стартира да произнася присъди по сензационно дело, в което 10 китайски жители бяха упрекнати в пране на 2,2 милиарда $ (1,8 милиарда паунда), извоювани от незаконни действия в чужбина.

В абсурда бяха забъркани голям брой банки, сътрудници за парцели, търговци на благородни метали и топ голф клуб. Това докара до обширни акции в някои от най-богатите квартали, където полицията конфискува милиарди в брой и активи. Зловещите детайлности превзеха жителите на Сингапур - измежду иззетите активи бяха 152 парцела, 62 транспортни средства, лавици с първокласни чанти и часовници, стотици бижута и хиляди бутилки алкохол.

По-рано този месец Su Wenqiang и Su Haijin станаха първите вкарани в пандиза по случая. Полицията сподели, че Su Haijin е скочил от балкона на втория етаж на къща, пробвайки се да избяга от ареста. И двамата мъже ще излежат малко повече от година затвор, след което ще бъдат депортирани и ще им бъде неразрешено да се връщат в Сингапур. Други осем към момента чакат решението на съда.

Дори когато наближи своя край, казусът - най-големият по рода си в Сингапур - повдигна неизбежни въпроси. Парите, които са платили за техния плюшен живот в страната, споделиха прокурорите, идват от противозаконни източници в чужбина, като измами и онлайн хазарт.

Как тези мъже, някои от които имаха голям брой паспорти от Камбоджа, Вануату, Кипър и Доминика, живеят и работят в Сингапур години наред, без да притеглят внимание? Това провокира преразглеждане на политиките, като банките стягат разпоредбите, изключително за клиенти, които имат голям брой паспорти.

Най-важното е, че казусът освети битката на страната с посрещането супер богатите, без също да се трансформира в дестинация за непозволено добити облаги.

Покажете ми парите

Сингапур, който постоянно е именуван азиатската Швейцария, стартира да ухажва банки и мениджъри на благосъстояния през 90-те години. Икономическите промени в Китай и Индия бяха почнали да се отплащат, а по-късно през 2000-те години неотдавна нормализираната Индонезия видя също повишаване на благосъстоянието. Скоро Сингапур се трансформира в леговище за задграничен бизнес със закони, удобни за вложителите, освобождение от налози и други тласъци.

Днес ултрабогатите могат да летят до частния аероплан на Сингапур джет терминал, изживейте го в първокласни крайбрежни квартали и спекулирайте с първата в света борса за търговия с диаманти. Точно отвън летището има трезор с оптималната сигурност, наименуван Le Freeport, който обезпечава необлагаемо предпазване за изобразително изкуство, бижута, вино и други полезности. Съоръжението на стойност 100 милиона $ постоянно е наричано азиатския Форт Нокс.

Мениджърите на активи в Сингапур са привлекли 435 милиарда сингапурски $ от чужбина през 2022 година, съвсем двойно повече от цифрата през 2017 година, съгласно пазарен регулатор на страната. Повече от половината фамилни офиси в Азия - компании, които ръководят частно благосъстояние - в този момент са в Сингапур, съгласно отчет на консултантския колос KPMG и консултантската компания за фамилни офиси Agreus.

Те включват тези на съоснователя на Гугъл Сергей Брин, английския милиардер Джеймс Дайсън и китайско-сингапуреца Шу Пинг, началник на най-голямата в света верига готварски заведения за хранене Haidilao.

Властите споделят, че някои от обвинените по делото за пране на пари може да са свързани на фамилни офиси, на които са дадени данъчни тласъци.

" Има присъщо несъгласие за място като Сингапур, което се гордее с чисто и положително ръководство, само че също по този начин желае да приспособяват ръководството на голямо благосъстояние, като оферират преимущества като ниски налози и банкова загадка “, споделя Чонг Джа-Иан, задграничен академик в Carnegie China.

„ Рискът да станат банкери за хора, които са спечелили парите си посредством незаконни или противозаконни средства, нараства. “

За богатите китайци Сингапур е най-хубавият избор заради известното му ръководство и непоклатимост, както и културните му връзки с Китай. През последните години в Сингапур навлизат от ден на ден китайски пари.

Един от 10-те обвинени в този случай беше търсен в Китай от 2017 година за хипотетичната му роля в противозаконния онлайн хазарт. Прокурорите настояват, че той се е открил в Сингапур, тъй като „ желал безвредно място, където да се скрие от китайските управляващи “.

Крие се на видно място

Това не е първият път, когато основани в Сингапур банки са забъркани във финансово закононарушение. Установено е, че те са изиграли роля в трансграничното пране в абсурда 1MDB, където милиарди бяха присвоени от държавния капиталов фонд на Малайзия. Дан Тан, който в миналото беше разказан от Интерпол като " водач на най-известния профсъюз за споразумяване на мачове в света ", също имаше мощни бизнес връзки със Сингапур. Той беше задържан тук през 2013 година

Страната има строги правила против закононарушенията на белите якички и е деен член на Специалната група за финансови дейности, световен орган, ориентиран към пране на пари и финансиране на терористични мрежи. През годините банките са вложили съществено, с цел да подобрят сходството, да ревизират бъдещите клиенти и да упорстват регулаторите да рапортуват за подозрителни транзакции. Но нищо от това не е безупречно.

От една страна, за регулаторите е мъчно да виждат подозрителни случаи в морето от транзакции на висока стойност.

" Това не е единствено една игла в купа сено, а една игла в няколко купи сено ", сподели вторият министър на вътрешните работи на Сингапур Жозефин Тео пред Народното събрание през октомври предходната година.

Оживеният пазар на парцели в Сингапур е известно средство за " почистване " на мръсни пари, показаха някои специалисти. И там са казината, нощните клубове и първокласните магазини.

" Огромни суми пари минават през банковата система на Сингапур всеки ден. Престъпниците могат да се възползват от тази функционалност и да прикрият своите действия по пране на пари измежду законни, " професорът по счетоводство Келвин Лоу от Сингапурския софтуерен университет Нанянг сподели пред BBC.

Сингапур също не лимитира количеството пари в брой, което може да се носи в и отвън страната, изисква единствено декларация в случай че сумата надвишава 20 000 сингапурски $. И това е преимущество, споделя Кристофър Лийхи, създател на основаната в Сингапур компания за следствия и съвещания по риска Blackpeak.

" Ако желаете да преместите доста пари, би трябвало да ги скриете на видно място и Сингапур е отлично място за това. Няма смисъл да ги поставяте в Каймановите острови или Британските Вирджински острови, където няма нищо [за което да се харчат пари] “, сподели той. Предимствата на Сингапур като финансова столица също притеглят мръсни пари, управляващите насочиха BBC към изявление на министъра на законодателството и вътрешните работи в локален вестник предходната година.

" Не можем да затворим прозореца, тъй като в случай че създадем това, законните средства също няма да могат да дойдат. И законният бизнес също не може или става доста мъчно за осъществяване, тъй че би трябвало да бъдем рационални, " сподели К. Шанмугам.

" Когато сте сполучливи, вие сте главен финансов експерт. център, идват доста пари, някои „ мухи “ също ще влязат “, добави той, като се базира на постоянно повтарян откъс на починалия китайски водач Дън Сяопин.

Сингапур би трябвало да реши до каква степен ще стигне в приемането на " пари с разнообразни нюанси на сивото ", споделя доктор Чонг от Carnegie China.

Въпреки че засиленото контролиране ще помогне, той споделя, че прозрачността съставлява по-голямо предизвикателство: „ Прозрачността опонира на самия модел на поверителност, който разрешава на доста центрове за ръководство на благосъстоянието да процъфтяват. “

Някои анализатори споделят, че това може да е цената, която Сингапур е подготвен да заплати, с цел да резервира позицията си на финансов център.

„ В последна сметка по-голямата част от средствата са законни “, споделя господин Лийхи. „ Но има неизбежна цена да бъдеш главен финансов център. “

Източник: bbc.com